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临商银行兰山支行积极开展反洗钱工作

  发布时间:2021-02-24 13:43:00 yy彩票排列三 论坛

  日前,为了进一步推动反洗钱工作有效开展,预防和打击洗钱犯罪活动,普及反洗钱知识,提高客户及社会公众反洗钱意识,临商银行兰山支行组织全辖积极开展反洗钱各项工作。 

   一是加强学习,提高员工反洗钱能力。辖内各支行充分利用集中学习、晨会等时间组织员工学习《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和一些典型案例,强化员工自觉履行反洗钱义务的责任意识和风险意识,着重加强员工对客户身份识别、客户风险分类、可疑交易甄别等技能培训,全面提升员工反洗钱工作能力 

  二是严格履职,防范洗钱风险。各支行严格执行法律法规和各项规章制度,认真做好初次客户身份识别、持续客户身份识别、受益所有人信息采集、高风险客户定期重新识别、客户风险等级调整等几个方面的工作,做到“了解你的客户”,防范洗钱风险,保证资金安全。 

  三是加强宣传,提高社会共识。各支行营业厅大堂经理向客户发放反洗钱宣传折页,广泛宣传反洗钱知识,通过宣传活动,使前来办理业务的客户进一步了解反洗钱知识,认识洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性,增强了公民的责任意识,使打击洗钱犯罪成为社会公共的共识。(田宁 

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来源:琅琊新闻网    编辑:逸飞

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